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华微电子第三届董事会第五次会议决议公告

2006/12/30 | 来自:

吉林华微电子股份有限公司第三届董事会第五次会议于2006年12月29 日9:30在公司总部402会议室召开。

审议通过了《关于召集公司2007年第一次临时股东大会的议案》,决定召集并于2007年1月15日召开2007年第一次临时股东大会。审议由公司第三届董事会第四次会议审议并通过的下列事项:

1、《关于选举费杨、许从华为监事的议案》;

2、《关于选举王晓林为董事的议案》;

3、《关于修订公司章程的议案》;

4、《关于修订公司董事会议事规则的议案》;

5、《关于组建董事会战略委员会的议案》;

6、《关于审议〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》;

7、《关于组建董事会薪酬与考核委员会的议案》

8、《关于审议〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》;

9、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;

10、《吉林华微电子股份有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)方案》;

11、《吉林华微电子股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)募集资金运用可行性报告》;

12、《关于前次募集资金使用情况的报告》;

13、《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》。

    以上议案已经公司第三届董事会第四次会议审议并于2006年12月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告。
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