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G华微第三届董事会第二次会议决议

2006/9/6 | 来自:

吉林华微电子股份有限公司(以下简称公司”)第三届董事会第二次会议于2006829日在公司本部会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,公司监事及其他高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:

一、审议并通过了《公司2006年半年度报告及其摘要》;

二、审议并通过了《公司2006年中期利润分配的议案》。

公司2006年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

三、审议并通过了《关于聘任徐铁铮先生为公司新一任总经理的议案》;

四、审议并通过了《关于聘任韩毅先生为公司新一任副总经理的议案》;

五、审议并通过了《关于聘任赵东军先生为公司新一任副总经理的议案》;

六、审议并通过了《关于聘任秦平先生为公司新一任副总经理的议案》;

七、审议并通过了《关于聘任赫荣刚先生为公司新一任董事会秘书的议案》。

此次公告已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登。
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